公告日期：2025-10-18

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-103
债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

(二)股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 274

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,535,822

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.1782

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书臧琨出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 31,094,932 99.3208 204,330 0.6526 8,300 0.0266

2、议案名称：关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01、议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 31,098,432 99.3320 205,230 0.6555 3,900 0.0125

2.02、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份及支付现金购买资产整体方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 31,097,832 99.3300 205,730 0.6571 4,000 0.0129

2.03、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。