公告日期：2025-10-10

证券简称：华懋科技 证券代码：603306

债券简称：华懋转债 债券代码：113677

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 10 月

目 录

2025 年第三次临时股东会参会须知...... 1
2025 年第三次临时股东会会议议程...... 3议案一：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
相关法律、法规规定的议案...... 5议案二：关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案...... 7议案三：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要的议案...... 19议案四：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产
补充协议》的议案...... 20议案五：关于公司与交易对方签署附条件生效的《有关募集配套资金之股份认购
补充协议》的议案...... 21议案六：关于公司与交易对方签署附条件生效的《业绩承诺与补偿协议》的议案
...... 22
议案七：关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案...... 23
议案八：关于本次交易构成关联交易的议案...... 24议案九：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案...... 25议案十：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形
的议案...... 26议案十一：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第
四十三条和第四十四条规定的议案...... 27
议案十二：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的
不得向特定对象发行股票的情形的议案...... 28
议案十三：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案...... 29议案十四：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的议案...... 30
议案十五：关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案...... 31
议案十六：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案...... 32议案十七：关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案..... 33议案十八：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案...... 35
议案十九：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案...... 36
议案二十：关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及承诺事项的议案...... 37议案二十一：关于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情
况专项报告》的议案...... 38
议案二十二：关于聘请本次交易服务机构的议案...... 39
议案二十三：关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案...... 40
议案二十四：关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案...... 42

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会须知

为了维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等的规定，特制定本次股东会须知。

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言……
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