公告日期：2025-09-30

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-095

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日

至2025 年 10 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √

暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

2.00 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支 √

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份 √

及支付现金购买资产整体方案

2.03 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份 √

的种类、面值及上市地点

2.04 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份 √

的交易价格和定价依据

2.05 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准 √

日和发行价格

2.06 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价 √
的支付方式和比例

2.07 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份 √
数量

2.08 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安 √
排

2.09 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间 √
损益安排

2.10 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分 √
配利润安排

2.11 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩补偿 √
安排

2.12 本次募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值、 √
上市地点

2.13 本次募集配套资金的具体方案-发行方式、发行对象及认 √
购方式

2.14 本次募集配套资金的具体方案-发行股份的定价依据、定 √
价基准日和发行价格

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。