公告日期：2025-04-29

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-030

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告全文及摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红授权 √

的议案

6 关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案 √

的议案

7 关于公司监事津贴方案的议案 √

8 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额 √

度的议案

9 关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回 √

报规划>的议案

10 关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程> √

的议案

11 关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案

12 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案

13 关于续聘会计师事务所的议案 √

注：本次会议还将听取独立董事 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议、第六
届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 4 月 29 日刊登在公司
指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于
2025 年 5 月 12 日在上……
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