公告日期：2025-11-15

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-084
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于“升 24 转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

赎回数量：8,876,000 元（88,760 张）

赎回兑付总金额：8,890,898.73 元

赎回款发放日：2025 年 11 月 14 日

可转债摘牌日：2025 年 11 月 14 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 16 日至
2025 年 10 月 15 日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“升 24 转债”当期转
股价格 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/股）。根据《宁波旭升集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“升 24 转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“升 24 转债”的议案》，决定行使“升 24 转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“升 24 转债”全部赎回。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《宁波旭升集团股份有限公司关
于提前赎回“升 24 转债”的公告》（公告编号：2025-066）。

公司于 2025 年 10 月 24 日披露了《宁波旭升集团股份有限公司关于实施“升
24 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-068），明确有关赎回程序、价

格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 13 日
期间披露了 14 次关于实施“升 24 转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025 年 11 月 13 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2025 年 11 月 13 日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“升 24 转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.1677 元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 11 月 14 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 153 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.4%×153/365=0.1677 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1677=100.1677 元/张

4、赎回款发放日：2025 年 11 月 14 日

5、“升 24 转债”摘牌日：2025 年 11 月 14 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 11 月 13 日（赎回登记日）收市后，“升 24 转债”余额为人民币
8,876,000 元（88,760 张），占“升 24 转债”发行总额的 0.3170%。

（二）转股情况

截至 2025 年 11 月 13 日，累计共有人民币 2,791,124,000 元“升 24 转债”已转
换为公司 A 股股票，累计转股数量为 222,493,623 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 23.8416%。

截至 2025 年 11 月 13 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

变动前 变动后

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