公告日期：2025-04-12

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-018

横店集团得邦照明股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 11 日以现场加通讯表决的方
式召开，会议由倪强先生主持。

（二）本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电话、专人送达及邮件的方式向
全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级
管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》

根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会提名倪强先生为第五届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会各专门委员会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第五届董事会战略委员会成员 5 名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各 3 名，任期与各委员董事任期一致。各委员会委员及主任如下：

战略委员会：倪强（担任主任）、徐文财、胡天高、厉宝平、陶志军（独立董事）

提名委员会：陶志军（独立董事，担任主任）、卫龙宝（独立董事）、徐文财
薪酬与考核委员会：卫龙宝（独立董事，担任主任）、叶慧芬（独立董事）、厉宝平

审计委员会：叶慧芬（独立董事，担任主任）、卫龙宝（独立董事）、胡天高
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于聘任黄光华先生为公司总经理的议案》

公司董事会聘任黄光华先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于聘任吴一新先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任吴一新先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于聘任孙玉民先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任孙玉民先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过《关于聘任厉强先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任厉强先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过《关于聘任聂李迅先生为公司副总经理的议案》

公司董事会聘任聂李迅先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过《关于聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过《关于聘任潘锋先生为公司财务总监的议案》

公司董事会聘任潘锋先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过《关于聘任陈燕倩女士为公司内部审计部主任的议案》
经公司董事会提名委员会审查，陈燕倩女士符合担任公司内部审计部主任的条件（简历见附件），同意聘任其为公司内部审计部主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2025 年 4 ……
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