公告日期：2026-01-31

振德医疗用品股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议材料
2026 年 2 月 9 日

振德医疗用品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议材料目录

一、2026 年第二次临时股东会会议议程
二、2026 年第二次临时股东会会议须知
三、《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的提案》
四、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的提案》五、《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》
六、《关于变更回购股份用途并注销的提案》
七、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的提案》

振德医疗用品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14 点 00 分。

2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室。

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 603301 振德医疗 2026/2/2

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长鲁建国先生

六、会议议程

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东会会议须知。

3、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的提 √

案》

2 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的提案》 √

3 《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》 √

4 《关于变更回购股份用途并注销的提案》 √

5 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记 √

的提案》

4、股东发言提问及公司董事和高级管理人员回答。

5、推选监票人和计票人。

6、股东会（现场）就上述议案进行投票表决。

7、统计现场投票表决结果。

8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。

9、宣读股东会表决结果。

10、宣读股东会决议。

11、律师就本次股东会作见证词。

振德医疗用品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议……
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