公告日期：2025-04-26

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-004
振德医疗用品股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提
交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<公司 2024 年度报告全文及其摘要>的议案》，监事会认为：公司编制的 2024 年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司 2024年年度股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详见
2025 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实
施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 26 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含
税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，扣除
回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 173,109,144 元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配 0.65 元（含税）不变，相应调整分配总额。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司
2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日
披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司 2024 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2025 年度日常关联交易预计。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于 2024 年度日常关联交
易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2025 年度……
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