公告日期：2025-04-26

振德医疗用品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并利用自身的专业知识对相关议案发表意见，有效保证了董事会的科学决策以及规范运作，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居
留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师；历任浙江大学管理学院博士后、助理研究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江大学管理学院副教授，杭州广立微电子股份有限公司独立董事，浙江中控信息产业股份有限公司独立董事, 浙江德施曼科技智能股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）本年度会议出席情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 1 次股东大会会议。作
为公司独立董事，本人在会前认真审阅会议材料，与公司管理层及相 关人员充分沟通，结合自身专业知识和工作经验，积极参与讨论并发 表意见，以客观谨慎的态度行使表决权，忠实履行独立董事的职责， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。2024 年度，本人对 公司各次会议审议的议案及其他事项均投赞成票，未提出弃权或异议 事项。本人在报告期内具体会议出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

独 立 董 本 年 度 是 否 连 本 年 应 实 际 出
事姓名 应 参 加 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 次 续 两 次 出 席 股 席 股 东
董 事 会 席次数 方 式 参 席次数 数 未 亲 自 东 大 会 大 会 次
次数 加次数 参 加 会 的次数 数

议

朱茶芬 7 7 5 0 0 否 1 1

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以 及提名委员会，本人在第三届董事会专门委员会的任职情况如下：
1、审计委员会主任委员；

2、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，公司共召开审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会
会议 4 次。本人积极参加专门委员会会议，并充分发挥在财会领域的 专业优势，与会计师事务所就定期报告进行多次沟通，督促审计工作 及时高质量完成。报告期内本人对参与的董事会专门委员会各项议案 及其他事项均投赞成票，未提出异议或弃权事项。

（三）独立董事专门会议召开情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定以及公司 《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事工作制度》等治理制度， 本人参加公司独立董事专门会议，就公司关联交易等事项进行认真审 议，充分发表自己的意见和建议，且对各议案均投赞成票，未提出异 议或弃……
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