公告日期：2025-04-26

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-003

振德医疗用品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达
等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。

本报告已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<公司 2024 年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《公司 2024
年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 26
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

将本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。《公司 2024 年度独立
董事述职报告》详见 2025 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》。公司第三届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，经核查，公司现任独立董事 2024 年的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项意见》详见 2025 年 4 月 26 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。《公
司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》详见 2025 年 4 月 26 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。《公司 2024 年度董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》详见 2025 年 4 月 26 日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。《公司 2024
年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

9、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含
税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，扣除
回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 173,109,144 元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股……
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