公告日期：2025-05-10

江苏苏盐井神股份有限公司 二 O 二四年年度股东会

会 议 资 料

股票代码：603299

江苏苏盐井神股份有限公司

二〇二五年五月十九日

江苏苏盐井神股份有限公司

2024 年年度股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东会办事处，具体负责会议有关各项事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会办事处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可查阅刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00

签到时间：2025 年 5 月 19 日 13:30-13:55

地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18 号公司10 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日

至 2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议出席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、主持人

董事长：吴旭峰

六、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议议案

序号 议案名称

1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年年度报告全文及摘要

3 2024 年度财务决算报告

4 2024 年度利润分配方案

5 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

6 2024 年度预算执行情况及 2025 年预算编制报告

7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

7.01 与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计

7.02 与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计

8 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

9 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

10 2025 年度投资计划

11 公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划

本次股东会还将听取 2024 年度独立董事述职报告

（四）参会股东及股东代表发言及提问

（五）现场表决
1、推举计票人、监票人
2、投票表决
3、休会 10 分钟（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2024 年年度股东会决议
（七）签署股东会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布……
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