公告日期：2025-09-09

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-053

杭叉集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区相府路 666 号展厅一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 948,393,647

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.4068

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由一半以上董事候选人及职工代表董事共同推举的赵礼敏先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司董事会秘书陈赛民先生和其他高管：副总经理金华曙先生、总工程
师徐征宇先生、财务负责人章淑通先生、副总工程师周素华女士及公司聘请
的见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序 得票数占出席会

号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）

1.01 关于选举赵礼敏先 929,003,859 97.9555 是

生为董事的议案

1.02 关于选举方翔先生 928,600,150 97.9129 是

为董事的议案

1.03 关于选举仇建平先 930,987,853 98.1647 是

生为董事的议案

1.04 关于选举仇菲女士 926,792,855 97.7223 是

为董事的议案

1.05 关于选举盛蕾佳女 929,057,272 97.9611 是

士为董事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

议案序 得票数占出席会议

号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）

关于选举朱亚尔女

2.01 士为独立董事的议 929,398,430 97.9971 是

案

2.02 关于选举祝立宏女 927,593,800 97.8068 是

士为独立董事的议

案

关于选举邹蔓莉女

2.03 士为独立董事的议 929,400,448 97.9973 是

案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1.01 关于选举赵礼敏先生 79,766,388 80.4452

为董事的议案

1.02 关于选举方翔先生为 79,3……
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