公告日期：2025-09-09

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-054

杭叉集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日在浙江省杭州
市临安区相府路 666 号展厅一楼会议室以现场表决方式召开第八届董事会第一次会
议。会议通知于 2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董 事共同推举董事赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投 票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的 发挥董事会的作用，同意选举赵礼敏先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）， 任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的 发挥董事会的作用，同意选举方翔先生为公司第八届董事会副董事长（简历附后）， 任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》的有关规定，在董事会下设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。任期三年，与公司第八届董事会任期一致。各专门委员会委员及主任委员名单如下：（简历附后）

战略决策委员会：赵礼敏（主任委员）、仇建平、朱亚尔

提名委员会：邹蔓莉（主任委员）、朱亚尔、金华曙

薪酬与考核委员会：朱亚尔（主任委员）、祝立宏、仇菲

审计委员会：祝立宏（主任委员）、邹蔓莉、方翔

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任赵礼敏先生为公司总经理（简历附后），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行，经公司总经理提名，同意聘任下列人员为公司高级管理人员（简历附后），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。名单如下：

聘任金华曙先生为公司副总经理；

聘任李元松先生为公司副总经理；

聘任徐征宇先生为公司总工程师；

聘任陈赛民先生为公司总经理助理；

聘任吴建新先生为公司总经理助理；

聘任师全红先生为公司营销总监；

聘任金志号先生为公司总设计师；

聘任章淑通先生为公司财务总监兼财务负责人；

聘任周素华女士为公司副总工程师；

聘任李明辉先生为公司副总工程师。

本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公司聘任陈赛民先生为董事会秘书（简历附后）。任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公司聘任黄明汉先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董……
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