公告日期：2025-04-18

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-009

杭叉集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于
2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯
方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席洪艺女士
主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司监事会认为：

（1）公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》和《公
司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序 性规定的行为；

（2）公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事 项；

（3）在发表本意见之前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；

（4）公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司 2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司 2024 年度利润分配的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

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