公告日期：2025-11-15

宁波永新光学股份有限公司
2025年第一次临时股东会

会议资料

证券代码：603297

二〇二五年十一月二十四日

目 录

一、2025 年第一次临时股东会会议议程......2
二、2025 年第一次临时股东会会议须知......3
三、2025 年第一次临时股东会会议议案......4
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》......4
议案二：《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》...... 23

一、2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 24 日下午 14:30

会议地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
主持人：联席董事长毛磊
（一） 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）
（二）主持人宣布 2025 年第一次临时股东会会议开始
（三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员
（四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人
（五）董事会秘书宣读《2025 年第一次临时股东会会议须知》
（六）审议会议议案：
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
议案二：《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。
（七）股东（或股东代表）发言
（八）股东（或股东代表）记名投票表决上述议案
（九）统计现场投票表决情况
（十）主持人宣读表决结果及股东会决议
（十一）见证律师宣读股东会见证意见
（十二）签署会议记录及会议决议
（十三）主持人宣布本次会议结束

二、2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向会议秘书处登记。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额，发言主题应与会议议题相关。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向会议秘书处报告，经会议主持人许可，方可发言或提出问题。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、股东会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、公司聘请的执业律师出席本次股东会，并出具见证意见。

三、2025 年第一次临时股东会会议议案

议案一:

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）以及等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，为贯彻落实相关要求，进一步完善治理结构，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《过渡期安排》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将予以废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。