公告日期：2026-02-04

股票代码：603296 证券简称：华勤技术
华勤技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 2 月

目 录

华勤技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程...... 3
华勤技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知...... 5
议案一：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》...... 7
议案二：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》...... 8议案三：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》...... 9
议案四：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 12
议案五：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》...... 13

华勤技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 2 月 9 日上午 9:00

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室
四、会议主持人：董事长邱文生先生
五、会议议程：
（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人介绍到会董事、董事会秘书、见证律师以及其他人员；
（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（五）主持人宣读会议须知；
（六）推选监票人和计票人；
（七）宣读并审议以下议案：
议案一：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》议案二：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议案三：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案四：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案五：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（八）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；
（九）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；
（十）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东会决议；（十一）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（十二）与会董事等人员签署会议相关文件；
（十三）主持人宣布会议结束。

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”、“公司”）本次股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、出席本次会议的对象为股权登记日（2026 年 2 月 4 日）登记在册的股
东。股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利，同时不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、会议登记时间为 2026 年 2 月 6 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:30，
未登记现场参会股东请于 2026 年 2 月 9 日 9:00 前抵达会议指定地点并凭股东账
户卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。

四、本次股东会由公司董事长主持，董事会办公室具体负责会议会务工作。
五、会议期间，请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至于无声或振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

六、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过3 分钟。股东的发言和提问应围绕股东会议案进行，发言需简明扼要，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席见证本次股东会，并出具法律意见。

议……
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