公告日期：2025-04-24

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-045

华勤技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日

至2025 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算 √

报告>的议案》

5 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》 √

7 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 √

8 《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》 √

9 《关于调整独立董事津贴的议案》 √

10 《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超 √

募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建

设新项目的议案》

11 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

12 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议 √

案》

13 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》 √

公司独立董事还将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议、第
二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

2、 特别决议议案：议案 6、议案 12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9

应回避表决的关联股东名称：关于议案 7……
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