公告日期：2025-10-15

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-044
江苏联合水务科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《江苏联合水务科技股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

（二）逐项审议并通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，新制定、修订部分公司治理制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

制定及修订的基本治理制度具体审议情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

2.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2025 年 10月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.07 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司总裁工作细则（2025 年 10 月修订）》。
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