公告日期：2025-05-20

斯达半导体股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二零二五年五月二十八日

目 录

斯达半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知...... 3
斯达半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一： 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 6
附件一： 2024 年度董事会工作报告...... 7
议案二： 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 18
附件二： 2024 年度监事会工作报告...... 19
议案三： 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 22
议案四： 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 23
附件三： 2024 年度财务决算报告...... 24
议案五： 关于公司 2024 年度利润分配的议案...... 28
议案六： 关于续聘会计师事务所的议案...... 29
议案七： 关于董事、监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬计划的议案

...... 30
议案八： 关于预计 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度日常关联交易予以确

认的议案...... 32
议案九： 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案...... 33
议案十： 关于计提资产减值准备报告的议案...... 34
议案十一： 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案...... 35
议案十二： 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案...... 36议案十三： 关于本公司 2025 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
...... 37议案十四： 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案...... 38

斯达半导体股份有限公司

2024 年年度股东大会参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024年年度股东大会的顺利进行，斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《斯达半导体股份有限公司章程》的相关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 09:30 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有有表决权的股份总数后，会议登记终止。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的投
票时间及操作程序等事项可参见公司 2025 年 04 月 26 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《斯达半导：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

六、股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票无效。现场表决期间休会，不安排发言。

七、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议工作人员有权加以制止。

八、本次股东大会见证律师为北京海润天睿律师事务所律师。

斯达半导体股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）10:00 点

网络投票时间……
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