公告日期：2025-04-26

斯达半导体股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为斯达半导体股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简介

沈小军先生，1982 年出生，2012 年取得中国科学院理化技术研究所材料学
博士学位，现任嘉兴大学材纺学院教授。2015 年 3 月至 2015 年 6 月在德国凯撒
斯劳滕工业大学复合材料研究所访学。2017 年 10 月入选浙江省高等学校中青年学科带头人。2023 年 10 月任斯达半导独立董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 出席董事会和股东大会情况

2024 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议。本
人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大

独立董 会情况

事姓名 本年应出 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大

席董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自出 会的次数

次数 次数 加次数 席会议

沈小军 5 5 0 0 0 否 1

本人认为：报告期内，公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，本人对董事会会议审议的事项均投了赞成票，未提出异
议。

2. 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，公司未召开董事会提名委
员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，具体出席会议情况如下：

参加董事会专门委员会情况 参加独立董事专门会议情况
独立董事

姓名

出席董事会提名委员会次数 出席独立董事专门会议的次数

沈小军 0 1

本人坚持勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，严格按照相关规定履行职责，
就审议事项积极参与讨论、发表意见，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。

本人认为：报告期内，公司董事会专门委员会和独立董事专门会议的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，就
定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，审核审计工作开展的独立性及公司的
配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，维护了审计结果的客观、
公正。

（三）行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

报告期内，公司未出现需要本人行使……
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