公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于斯达半导体股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为斯达半导体股份有限公司（以下简称“斯达半导”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对斯达半导 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2021 年 9 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3201 号）核准公司非公开发行不超过 1,600 万股新股。

公司实际向 J.P.MorganChaseBank,NationalAssociation、富国基金管理有限
公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票
10,606,060 股，每股面值 1.00 元，发行价格 330.00 元/股，共计募集资金人民币
349,999.98 万元，扣除承销费人民币 2,200.00 万元（含税价）后的募集资金为人
民币 347,799.98 万元，已于 2021 年 11 月 03 日全部到账。本次募集资金总额人
民币 349,999.98 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,304.93 万元后，实际募集资金净额人民币 347,695.05 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15756 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 3,499,999,800.00

减：发行费用 23,049,272.04

募集资金净额 3,476,950,527.96

项目累计投入 2,985,776,059.69
截至期初累计发生额 募集资金用于现金管理取得的理财收益 16,715,528.21
利息收入扣除手续费净额 128,133,438.92

项目累计投入 621,945,557.84
本期发生额 利息收入扣除手续费净额 1,862,531.69
节余募集资金永久补充流动资金 15,940,409.25

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金期末余额 -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司对募集资金实行专户存储。

2021 年 11 月 15 日，公司会同保荐机构分别与杭州……
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