公告日期：2025-04-26

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-005
斯达半导体股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2025 年 04 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 04 月 25
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

(一) 审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2024 年度监事会工作报告》提请审议。

经核查，监事会认为：2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情
况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求，编制了《斯达半导体股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要提请审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经核查，监事会认为：

1、公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》提请审议。

经核查，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实的反映了公司 2024年度的财务状况及经营成果，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经核查，监事会认为：公司拟续聘 2025 年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提……
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