公告日期：2025-04-26

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-004
斯达半导体股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2025 年 04 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 04 月 25
日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

(一) 审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况与 2025
年度薪酬计划的议案》

2024 年度董事（不含独立董事）、高级管理人员共计领取薪酬 540.99 万元（税
前）；在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年 27.00 万元（税前），按月发放。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定 2025 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：

1) 董事（不含独立董事）

在公司担任除董事以外具体职务的董事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取董事薪酬；在公司不担任除董事以外具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

2) 高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

3) 公司独立董事津贴

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，2025年度给予每位独立董事津贴人民币 10 万元（税前）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，涉及董事自身薪酬事项的，该
董事按照规定执行回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度日常关联
交易予以确认的议案》

公司就2025年度日常关联交易进行合理预测及对2024年度日常关联交易予以确认，具体情况如下：

1. 预计 2025 年度日常关联交易的基本情况

根据目前公司经营情况，除关键……
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