公告日期：2025-11-18

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-066

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 88

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,875,882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.7438
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 148,809,832 99.9556 36,660 0.0246 29,390 0.0198

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 148,804,272 99.9518 36,660 0.0246 34,950 0.0236

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称

序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号

1 《关于选举公司非独立 464,014 87.5392 36,660 6.9161 29,390 5.5447
董事的议案》

2 《关于修订<公司章程> 458,454 86.4903 36,660 6.9161 34,950 6.5936
的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈佳荣、许洲波

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合

《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公

司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

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