公告日期：2025-04-26

泰瑞机器股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司全体股东认真负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，依法独立行使职权，参与了公司各项重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 10 次监事会会议，会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2024 年 1 月 3 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议并通过《关
于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。

2、2024 年 1 月 26 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过
《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。

3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过
《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

4、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过
《2024 年第一季度报告》。

5、2024 年 6 月 3 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议并通过
《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

6、2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议并通
过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》。

7、2024 年 7 月 26 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议并通
过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

8、2024 年 8 月 30 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议并通
过《2024 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。

9、2024 年 9 月 20 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议并通过《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》。

10、2024 年 10 月 30 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议并通过
《2024 年第三季度报告》、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2024 年，监事会成员按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，列席了公司董事会和股东大会，对公司董事会、经营管理层的运作和决策情况、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查。监事会认为，公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够依照公司规章制度行使职权。在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司董事会编制的定期报告以及会计师事
务所出具的年度财务报告，对 2024 年度公司的财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为，公司财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作规范、财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。公司定期报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。

(三)利润分配情况

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