公告日期：2025-04-26

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-018
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知
于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月
25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2024 年度总经理工作报告》。

公司总经理郑建国先生在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2024 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
经与会董事审议，同意通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润为 82,208,555.25 元，截至 2024 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为 627,094,507.65 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五） 审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2024 年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2024 年年度报告公允地反映了 2024 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的 2024 年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经与会董事审议，同意通过《2024 年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 2024 年年度报告全文及摘要。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事……
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