公告日期：2025-04-26

泰瑞机器股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

娄杭，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任浙江皇马科技股份有限公司、浙江新中港清洁能源股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、公司独立董事。（公司第五届董事
会换届选举后，本人不再担任公司独立董事。本人 2024 年任职期间为 2024 年 1
月 1 日—2024 年 9 月 20 日）

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东大会会议出席情况

2024 年，本人任职期间，公司共召开董事会 8 次；股东大会 3 次，其中：1
次年度股东大会，2 次临时股东大会。

参加股

董事姓名 参加董事会情况 东大会

情况

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会

次数 加次数 加会议 的次数

娄杭 8 8 3 0 0 否 3

在本人 2024 年的任职期间内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为会议重要决策做了充分的准备。在会议上，本人与公司非独立董事进行了沟通和探讨，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

（二）董事会专门委员会会议出席情况

（1）薪酬与考核委员会

报告期内，在本人任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人召集并主持了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案进行了充分研究,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（2）审计委员会

报告期内，在本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会委员，在审核公司定期报告、财务信息及其披露流程等重大事项过程中，充分发挥了审计委员会在董事会工作中的重要作用，严格按照《审计委员会工作细则》等相关制度的要求充分履行审计委员会的职责，为董事会的决策提供专业意见。
（3）提名委员会

报告期内，在本人任职期间，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为提名委员会委员，对非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行认真审查，为董事会的优化提出合理性建议，完善了公司治理的结构。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，在年审会计师进场预审时，协调公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅相关审
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