公告日期：2025-04-26

泰瑞机器股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

倪一帆，男，1978 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计
师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理、浙江证监局主任科员、稽查处副处长。现任南京道同投资管理有限公司投资总监，兼任浙江中马传动股份有限公司、杭华油墨股份有限公司、公司独立董事。（本人已于 2024年 1 月因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职
务，辞职后，不再担任公司任何职务。本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日
—2024 年 1 月 19 日）

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东大会会议出席情况

2024 年，自本人任职期间，公司共召开董事会 1 次；股东大会 1 次，其中：
1 次临时股东大会。

参加股
董事姓名 参加董事会情况 东大会
情况

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会
次数 加次数 加会议 的次数

倪一帆 1 1 1 0 0 否 1

在本人 2024 年的任职期间内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为会议重要决策做了充分的准备。在会议上，本人与公司非独立董事进行了沟通和探讨，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

（二）董事会专门委员会会议出席情况

（1）审计委员会

在本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 19 日履职期间内，公司未召开审计
委员会会议。

（2）薪酬与考核委员会

在本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 19 日履职期间内，公司未召开薪酬
与考核委员会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，在
年审会计师进场预审时，协调公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅相关审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解年度审计的真实准确情况，并对定期报告、年度审计工作计划和安排提出建议，促进审计更加规范，维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场考察情况

本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 19 日履职期间，充分利用参加董事
会、股东大会会议等形式，对公司进行现场考察，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，并与公司经营管理人员沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。通过电话和邮件，与公司管理层、董事会秘书办公室保持密切联系，为本人行使独立董事职权、做出独立判断提供了必要条件。

（五）上市公司配合独立董事工作情……
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