公告日期：2026-01-10

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-001
佛山市海天调味食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,285

其中：A 股股东人数 3,283

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,316,967,937

其中：A 股股东持有股份总数 4,129,503,498

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 187,464,439

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.8381

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.6316

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2064

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民
共和国公司法》及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、副总裁柳志青、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年回报股东特别分红预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 4,129,034,949 99.9886 354,969 0.0085 113,580 0.0029

H 股 187,283,939 99.9037 0 0 180,500 0.0963

普通股合计 4,316,318,888 99.9850 354,969 0.0082 294,080 0.0068

2、 议案名称：《关于〈公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉暨贯
彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 4,129,020,424 99.9883 343,620 0.0083 139,454 0.0034

H 股 187,283,939 99.9037 0 0 180,500 0.096……
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