公告日期：2025-12-24

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-057

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 9 日 15:00

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日至2026 年 1 月 9 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年回报股东特别分红预案的议案 √ √

关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

2 暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案 √ √

关于制定《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理

3 制度》的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。相关议案内容详见

公司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天

味业 2025 年回报股东特别分红预案公告》《海天味业关于未来三年（2025-2027
年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》《海天味业

董事和高级管理人员薪酬管理制度》以及于 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天味业 2026 年第一次临时股东会会议材料》。2、特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上
证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，
根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主
动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，
可根据《上市公司股东会网络投票一键……
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