公告日期：2025-12-24

佛山市海天调味食品股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 1 月

2026 年第一次临时股东会参会须知......2
2026 年第一次临时股东会议程......3
议案一：关于公司 2025 年回报股东特别分红预案的议案......4议案二：关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》暨贯彻落实“提质
增效重回报”行动方案的议案......5
议案三：关于制定《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......7

佛山市海天调味食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》《佛山市海天调味食品股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 12 月 24 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《海天味业关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责股东会有关各项事宜。

三、本次股东会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议召开时间：2026 年 1 月 9 日，15:00

会议召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室
会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
会议主持人：董事长程雪或经董事推举的会议主持人
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：

一、主持人宣布股东会开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、股东会审议并表决下列议案：

1. 关于公司 2025 年回报股东特别分红预案的议案

2. 关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》暨贯彻落实
“提质增效重回报”行动方案的议案

3. 关于制定《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
六、股东对本次股东会议案进行审议

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十一、宣读本次股东会决议

十二、宣读本次股东会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次股东会结束

议案一：关于公司 2025 年回报股东特别分红预案的议案

各位股东及股东授权代表：

今年公司整体保持了较好的发展态势和较强的竞争力，又恰逢全球最大的调味品生产基地——海天高明园区投产 20 周年且获评“世界灯塔工厂”，拟实施一次特别分红，特别分红预案如下：

除回购专用证券账户中股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币3.0元（含税）。截至董事会审议本次特别分红预案之日，公司总股本5,851,824,944股，扣除回购专用证券账户中股份数量 5,289,491 股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,846,535,453股，拟派发现金红利总额为人民币1,753,960,635.90元（含税）。

若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。若后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
现金股利以人民币计……
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