公告日期：2025-12-09

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FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.
佛山市海天調味食品股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3288）

董事會會議召開日期

及

建議派發特別股息

佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議（「董事會會議」）將於2025年12月18日（星期四）舉行，藉以（其中包括）(1)考慮建議派發特別股息（「特別股息」）及(2)審議及批准本公司未來三年（2025年－2027年）股東回報規劃。
經於董事會會議上批准後，本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息之詳情（如有）。
由於前述議案未必一定會獲董事會批准，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2025年12月8日
於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。

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