公告日期：2025-05-10

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-022

佛山市海天调味食品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 910

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,204,173,958

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.7466

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柯莹出席会议；公司副总裁桂军强、夏振东以及财务负责人李军
列席会议；公司副总裁柳志青因工作出差未能列席本次会议并已请假。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,200,409,031 99.9104 1,546,175 0.0367 2,218,752 0.0529

2、 议案名称：《公司 2024 年监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,200,917,449 99.9225 1,034,137 0.0245 2,222,372 0.0530
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,201,282,760 99.9312 666,666 0.0158 2,224,532 0.0530

4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,203,992,391 99.9956 149,006 0.0035 32,561 0.0009

5、 议案名称：《公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（……
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