公告日期：2025-04-03

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-017

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14:00

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年董事会工作报告 √

2 公司 2024 年监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

4 公司 2024 年度利润分配方案 √

5 公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案 √

6 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

7 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案 √

8 公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案 √

9 公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的 √

议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议
通过，相关议案内容详见公司 2025 年 4 月 3 日于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、7、8

应回避表决的关联股东名称：程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、何涛及其他与上述议案有关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。