公告日期：2026-02-07

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-004
江苏日盈电子股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2026 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事
陆鹏、陆祥祥、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》
根据公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于 1名激励对象因个人原因离职，公司决定对涉及的限制性股票及股票期权进行如下处理：回购注销其持有的 2,500 股限制性股票，同时对其尚未行权的 2,500 份股票期权予以注销。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告 》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的部分激励对象因个人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的 2,500 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为 9.92 元/股。公司注册资本及普通股由 11,739.5931 万股减少到 11,739.3431 万股。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

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