公告日期：2025-12-25

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-057
山东键邦新材料股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议意见

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日
召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事施珣若先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
2、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 24日召开公司第二届董事会审计委员会第七次会议，
审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，关联委员施珣若先生和朱昳君女士回避表决。表决结果：1票赞成，0 票反对，0票弃权。同意
将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事朱剑波先生、朱昳君女士和施珣若先生回避表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

前次日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 2025 年 1-11 月实际发
生金额

百尔罗赫新材料科技有限公 2,300.00 1,596.19
司

向关联人销售 浙江紫东新材料科技有限公

产品、商品 司 440.00 83.32

小计 2,740.00 1,679.51

常州市蓝燕科技有限公司 60.00 46.35
其他（租赁）

小计 60.00 46.35

合计 - 2,800.00 1,725.86

注：2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计（下同），2025 年度实际发生金额经审计后将在公司年度报告中披露。

（三）2026 年度日常关联交易情况预计金额和类别

2026 年，公司预计与关联方日常关联交易发生额为 2,180.00 万元。2026 年
度日常关联交易的预计情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交 本次预 占同类业 2025 年 1-11 月 占同类业 本次预计金额与
易类别 关联人 计金额 务比例 实际发生金额 ……
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