公告日期：2025-11-29

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-052
山东键邦新材料股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●回购股份金额：不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含）。
●回购股份资金来源：山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金
●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或者股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
●回购股份价格：不超过人民币 38.00 元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
●回购股份方式：集中竞价交易方式。
●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至 2025 年 11 月 28 日，公司董事、高
级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。
●相关风险提示：

1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，可能存在回购方案无法顺利实施的风险。

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素影响，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险。

3、本次回购股份拟用于公司未来实施员工持股计划或者股权激励，公司目前尚未制定明确的员工持股计划或者股权激励方案，若未能实施上述用途，则存在已回购未转让（授予）股份被注销的风险。

4、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，本议案经公司董事会审议通过后，回购方案存在调整、变更、终止的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2025 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》。公司全体董事出席了会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程》的相关规定，本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，本次回购股份方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东会审议。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/11/29

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025/11/28

预计回购金额 1,500.00万元~3,000.00万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 38.00元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 39.47万股~78.95万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.25%~0.49%
（一） 回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，依据相关规定，公司计划使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。
（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式

公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四） 回购股份的实施期限

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。