公告日期：2025-04-26

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（戴志平）

担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，本人戴志平严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

戴志平，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师。曾担任江苏省武进县财政局办事员、江苏省武进县人民检察院科员、江苏武进苏瑞会计师事务所部门经理；2000 年 1 月至今先后担任常州中瑞会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师、董事。2021 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度独立董事与会情况

（一）2024 年度出席会议的情况

2024 年度，公司召开股东大会 4 次，审议通过了 18 项议案；召开董事会
会议 6 次，审议通过了 41 项议案。作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，无对董事会各项议案提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

2024 年度，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东
独立董 大会情况

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未

次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议 出席次数

戴志平 6 6 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会工作情况

2024 年度，本人先后担任第一届董事会审计委员会主任委员、第一届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，充分运用自身的专业知识和工作经验，及时、认真审阅专门委员会各项议案，主动获取和了解所需材料和情况，依照公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等规定履行职责，通过自身参与，勤勉尽责，审慎地行使表决权并提供独立的审核和合理的建议。本人对本年度专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

2024 年度，出席专门委员会的具体情况如下：

姓名 戴志平

应出席会议次数 3
第一届董事会审计委员 实际出席会议次数 3
会

表决会议议案 10

应出席会议次数 1
第一届董事会薪酬与考 实际出席会议次数 1
核委员会

表决会议议案 1

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