公告日期：2025-04-26

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-017
山东键邦新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公
司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据公司 2024 年度实际工作情况，公司总经理祁建新先生就 2024 年的经营
成果编制了《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，并编制了《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2024 年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司遵循谨慎性原则，以公司 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年经
营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了 2025 年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司期末未分配利润为人民币 425,455,570.20 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 157,668,051.12 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至 2024
年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
32,000,0……
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