公告日期：2025-04-26

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益，现就 2024 年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会由戴志平先生、施珣若先生和朱昳君女士三名委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士戴志平先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5次会议，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

1.《关于确认公司最近三年（2021 年 1 月 1
日-2023 年 12 月 31 日）审计报告的议案》
2.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的
第一届审计委 议案》

1 员会第八次会 2024 年 3

议 月 1 日 3.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议
案》

4.《关于确认公司 2023 年度关联交易事项
的议案》

5.《关于公司 2024 年度关联交易预计情况

的议案》

6.《关于确认公司报告期内内部控制自我评
价报告的议案》

第一届审计委 1.《关于制定公司股东上市后三年分红回报
2024 年 5 规划的议案》

2 员会第九次会 月 15 日

议 2.《关于股东回报事宜的专项研究论证情况
以及相应的规划安排理由的议案》

第一届审计委 2024 年 8 1.《2024 年半年度报告及其摘要》

3 员会第十次会 月 2 日

议 2.《关于公司特别分红方案的议案》

第二届审计委 2024 年 8

4 员会第一次会 月 19 日 1.《关于聘任财务负责人的议案》

议

第二届审计委 2024 年 10 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
5 员会第二次会 月 28 日 2.《关于<2024 年第三季度内部审计工作报
议 告>的议案》

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）担任 2024 年度审计机构。公司董事会审计委员会对容诚所的工作情况进行了监督和评价。审计委员会认为：容诚所在审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作

（二）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，结合公司实际情况，认真审阅了《2024 年度内部审计工作报告》及《2025 年度内部审计工作计划》，监督公司内部审计工作的执行情况，并对内部审计工作提出了指导性的意见，积极推动公司内部控制建设。公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、经营层等运作规范，建立了较为完善的治理结构和治理制度，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制设计和实……
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