公告日期：2025-04-26

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-023
山东键邦新材料股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》

及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日分
别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《山东键邦新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会议案前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体修订内容如下：

一、章程目录修订

原章程目录 修改后的章程目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

新增 第二节 控股股东和实际控制人

第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东会的一般规定

第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集

第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知

第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东会的召开

第六节 股东大会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 第五章 董事和董事会

第一节 董事 第一节 董事的一般规定

第二节 董事会 第二节 董事会

新增 第三节 独立董事

新增 第四节 董事会专门委员会

第六章 总裁、总经理及其他高级

第六章 高级管理人员

管理人员

原章程目录 修改后的章程目录

第七章 监事会 删除

第一节 监事 删除

第二节 监事会 删除

第八章 财务会计制度、利润分配 第七章 财务会计制度、利润分配
和审计 和审计

第一节 财务会计制度 ……
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