公告日期：2025-04-26

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-022
山东键邦新材料股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易事项及

2025 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议意见

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日
召开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及2025 年度关联交易预计情况的议案》，独立董事施珣若先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会审计委员会第三次会议，
审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计
情况的议案》，关联委员施珣若先生和朱昳君女士回避表决。表决结果：1票
赞成，0 票反对，0 票弃权。同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2025 年 4 月 25日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了

《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议
案》，关联董事朱剑波先生、朱昳君女士和施珣若先生回避表决。表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25日召开公司第二届监事会第四次会议，审议通过了

《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议
案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0票弃权。公司监事会认为：本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在损害公司少数股东利益的情形。监事会一致同意本次关联交易事项。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易 关联人 2024 年预 2024 年实际发 预计金额与实际发生金额
类别 计金额 生金额 差异较大的原因

广东鑫达新材料科 4,000.00 709.58 实际业务量减少

技有限公司

向关联人

销售产 浙江紫东新材料科 1,940.00 59.03 实际业务量减少

品、商品 技有限公司

小计 5,940.00 768.61

常州市蓝燕科技有 60.00 51.28

其他（租 限公司

赁）

小计 60.00 51.28

合计 - 6,000.00 819.89

（三）2025 年度日常关联交易情况预计金额和类别

2025 年，公司预计与关联方日常关联交易发生额为 2,800.00 万元，占公司
2024 年度经审计净资产的 1.75%。2025年度日常关联交易的预计情况详见下表：
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