公告日期：2025-10-30

浙江亚光科技股份有限公司

关联交易管理制度

(2025 年 10 月)

第一章 总则

第一条 为规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易，
保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》等法律法规、规范性文件及《浙江亚光科技股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本制度。

第二条 关联交易是指公司及其合并报表范围内的子公司等其他主体与公
司关联方之间发生的本制度第十条所述交易和日常经营范围内发
生的可能引致转移资源或义务的事项。

公司与合并报表范围内的子公司等其他主体之间发生的关联交易
不适用本制度。

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订
应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、
具体；

(二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应
不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订
价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的
标准；

(三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避
表决，并不得代理其他股东行使表决权；

(四) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表
决时，应当回避，并不得代理其他董事行使表决权；

(五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司
有利，是否损害公司及中小股东的利益。必要时应当聘请专
业评估师或独立财务顾问出具意见；

(六) 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。

第四条 公司董事会下设的审计委员会负责关联交易的控制和日常管理；
公司董事会秘书负责关联交易信息的披露。

第二章 关联方和关联关系

第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。公司关联关系的判断、关
联人的确认执行《中华人民共和国公司法》《上市规则》以及《上
市公司信息披露管理办法》中所定义的关联方/关联人的有关规定。
第六条 具有下列情形之一的法人(或者其他组织)，为公司的关联法人(或者
其他组织)：

(一) 直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织)；

(二) 由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除公司及、
控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)；
(三) 持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动
人；

(四) 由本制度第七条所列的关联自然人直接或间接控制的、或由
前述关联自然人担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级
管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的
法人(或者其他组织)；

(五) 在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，
存在本条第一款第(一)项至第(四)项所述情形之一的法人(或
者其他组织)；

(六) 中国证券监督管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。