公告日期：2025-10-30

浙江亚光科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

(2025 年 10 月)

第一章 总则

第一条 为进一步建立和健全浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高
级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司董事会
特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案。

第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会
聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高
级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独
立董事担任召集人。

第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、二分之一以上独立董事
或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责召
集和主持委员会会议；主任委员(召集人)在委员内选举产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，
期间如有委员不再担任公司董事职务，则其委员资格自动失效。委员在任期
届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，董
事会应根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其
他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方
案主要包括但不限于绩效考评标准、程序及主要评价体系，奖励和惩
罚的主要方案和制度等；

(二) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评；
(三) 就公司制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就事项向董事会提出建议；

(四) 就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划事项向董事
会提出建议；

(五) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(六) 法律法规、证券监管机构相关规定、《公司章程》规定及董事会授权
的其他事宜。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交
股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会
批准后方可实施。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第四章 决策程序

第十一条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序：

(一) 公司董事及高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评……
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