公告日期：2025-10-30

浙江亚光科技股份有限公司

子公司管理制度

(2025 年 10 月)

第一章 总则

第一条 为加强规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司的管理
控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规
范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《浙江亚光科技
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司的
实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司(即公司持有其 50%以上
股份，或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司，或者虽持有其
股权/股份比例低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的公司)；
参股公司是指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。

第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、
资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险
能力。

第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，依据公司及子公司章程行使
对子公司重大事项管理的股东权利，同时负有对子公司指导、监督和相关
服务的义务。

第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运
作企业法人资产，同时在不影响独立自主经营管理的前提下应当执行公司
对子公司的各项制度规定。

第六条 子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对其下属子公
司的管理控制制度，并接受公司的监督。

第七条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执
行本制度规定。

第二章 子公司董事、监事、高级管理人员的委派和职责

第八条 公司可根据子公司实际情况，向子公司委派(适用于全资子公司)或推荐(适
用于控股子公司)董事、监事人选，控股子公司的董事、监事任选由子公
司股东(大)会选举产生，子公司高级管理人员选聘按子公司《公司章程》
规定执行。

第九条 派往子公司担任董事、监事或高级管理人员的人选须符合公司的《公司章
程》中关于董事、监事、高级管理人员的任职条件。

第十条 子公司董事、监事人员的委派程序：

(一) 由公司总经理办公会议推荐提名人选；

(二) 报公司董事长审批；

(三) 高级管理人员的选聘参照本条款及子公司《公司章程》规定执行。
第十一条 公司派往各子公司、参股公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：
(一) 依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级
管理人员责任；

(二) 督促子公司、参股公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法
经营，规范运作；

(三) 协调公司与子公司、参股公司间的有关工作；

(四) 保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

(五) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司、参股公司中的利
益不受侵犯；

(六) 定期或应公司要求向公司汇报任职子公司、参股公司的生产经营情
况，及时向公司报告《信息披露管理制度》所规定的重大事项；
(七) 列入子公司、参股公司董事会、监事会或股东会审议的重大事项，
应事先向公司报告；

(八)……
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