公告日期：2025-12-11

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-041

景津装备股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司变更经营范围的议案》 √

2 《关于增加公司经营场所的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则> √

的议案》

5 《关于公司第五届董事会拟任董事薪酬的议案》 √

累积投票议案

6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选董事（3）人
立董事候选人的议案》

6.01 非独立董事候选人姜桂廷先生 √

6.02 非独立董事候选人郝兵先生 √

6.03 非独立董事候选人张大伟先生 √

7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选独立董事（2）人
董事候选人的议案》

7.01 独立董事候选人徐宇辰先生 √

7.02 独立董事候选人姜英华女士 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二十四次（临

时）会议审议通过，相关公告已于 2025 年 12 月 11 日在《上海证券报》《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

进行了披露。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事……
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