公告日期：2025-12-11

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-039
景津装备股份有限公司

第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临
时）会议于 2025 年 12 月 10 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以
现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材
料已于 2025 年 12 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公
司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。第五届董事会董事候选人均现场出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》；

根据公司的实际情况，公司经营范围拟增加“危险化学品包装物及容器生产”。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、增加经营场所、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营场所的议案》；

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟申请办理一照多址，增加以下经营场所，具体地址为：山东省德州天衢新区崇德一大道 3119 号；山东省德州天衢新区崇德二大道 1569 号。（最终以公司登记机关核准登记的为准）

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、增加经营场所、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会
并修订议事规则的议案》；

公司为将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，拟将公司董事会下设的董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，并对该委员会的议事规则进行修订。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其人员组成、任期规定不变。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司拟变更经营范围、办理一照多址增加经营场所、将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，同时对董事会战略与 ESG 委员会的职责进行调整。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、增加经营场所、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、增加经营场所、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，经征求非独立……
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