公告日期：2025-05-14

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-010
景津装备股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

(二)股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂
区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 225

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,761,111

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.2557

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，以现场及通讯方式出席6人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书现场出席本次会议；公司高管现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 312,336,611 99.8642 370,500 0.1184 54,000 0.0174

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 312,336,711 99.8643 380,400 0.1216 44,000 0.0141

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 312,337,811 99.8646 380,400 0.1216 42,900 0.0138

4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 312,340,911 99.8656 380,400 0.1216 39,800 0.0128

5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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