公告日期：2025-04-23

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-003
景津装备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2025 年 4 月 21 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式
召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2025
年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人，
实际出席本次会议的公司董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的 2024 年年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,154,907,648.78 元。

董事会拟定公司 2024 年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税），
本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总股本 576,457,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 230,582,800 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例 27.18%。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》；

为简化分红程序，公司董事会提请 2024 年年度股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合中期分红条件、中期分红的金额上限的前提下制定并实施具体的 2025 年度中期分红方案。授权期限为公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会认为：公司 2025 年度中期分红安排符合公司实际情况，授权董事会办理，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
1、关于董事长、总经理姜桂廷 2024 年度薪酬；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

董事长、总经理姜桂廷先生回避表决。

2、关于董事、技术顾问杨名杰 2024 年……
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