公告日期：2025-04-29

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-023

山东大业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》 √

5 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

6 《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 √

2025 年度日常关联交易的议案》

7 《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

10 《关于 2025 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》 √

11 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 √

12 《关于聘任公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议 √

案》

13 《关于 2025 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》 √

14 《关于〈2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉 √

的议案》

15 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 √

宜的议案》

16 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8……
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